Inicio de la Promoción I
Valencia, Estado Carabobo
Clases Viernes y Sábados
“Inscripciones Abiertas”
Modalidad Semi-Intensivo
180 Horas Académicas
Del Viernes 30 de Octubre de 2015 al Sábado 26 de Marzo de 2016
En Valencia Clases Viernes y Sábado
CUPO LIMITADO
Objetivo General: Este programa de formación busca entregar conocimientos sobre los orígenes, características e integración del denominado Derecho Penal Económico, mediante un tratamiento introductorio y general que permita conceptualizar y entender las particularidades y desafíos que caracterizan a esta moderna rama del derecho, lo anterior desde la perspectiva de la teoría general del delito como de la teoría de la imputación penal.
Se realiza, asimismo, una revisión de los grupos más relevantes de delitos que integran el Derecho Penal Económico en atención a los bienes jurídicos que se ven afectados. Aporta igualmente una visión práctica del rendimiento jurisprudencial que ha tenido este tipo de delincuencia en nuestro país y a nivel comparado, y una mirada actualizada del fenómeno, a partir del análisis de las reformas legales que han modificado la regulación existente en Venezuela en materia de delincuencia económica.
El objetivo de este programa de formación es la comprensión del marco constitucional, institucional y legal en el que se realizan las funciones de regulación, control y coacción del Estado en materia económica y social, y se ejercen los diferentes derechos económicos y sociales por parte de los individuos y empresas.
Lugar Valencia: Sede de FUNDACID de la Universidad de Carabobo, Av. Andrés Eloy Blanco con calle 137, Urb. Prebo frente al Shopping Center, Torre Escorpión Piso 3 Salón Araguaney. (Solo para 40 Participantes).
Horario de Clases:
Semi-Intensivo: Viernes de 5:00 pm a 9:00 pm
Sábados de 8:00 am a 1:00 pm
Organiza y Acredita:
Centro Latinoamericano de Investigaciones Jurídicas.
Fundacid-UC Instituto para la Capacitación, Innovación y Desarrollo de la Universidad de Carabobo.
Módulos a Cursar:
1. La Actividad Económica en Venezuela y el ilícito económico.
2. Marco Legal Venezolano, Legislación Bancaria, Financiera sancionadora, Legislación tributaria y aduanera sancionadora, Legislación laboral y social sancionadora.
3. Los delitos bancarios, financieros y cambiarios.
4. Los ilícitos en materia de Mercado de Valores.
5. Economía Criminal.
6. Legitimación de Capitales. Comentarios, Normativas SENIAT al respecto, Normativas de la Superintendencia de Bancos. (SUDEBAN), Adecuación a los Acuerdos Internacionales, Tipos de delitos en la Legitimación de Capitales, Prevención de estos delitos, Procedimientos y Herramientas para detectar este tipo de delito.
7. Auditoria Forense Proceso e instrumentación en el lavado de dinero, Bases para Instrumentalizar la prueba en el lavado de capitales.
8. Perfiles Criminales en Delitos Económicos.
9. Metodologías Básicas Aplicadas. La Prueba en la Investigación del Lavado de Dinero y Activos, Bases para Instrumentalizar la prueba en el lavado de capitales, El Informe Fiscal de Acusación por Legitimación de Capitales.
10. Prácticas Empleadas en el Lavado de Dinero.
11. La Ética y la Moral en este tipo de Delitos. Códigos de Ética de actuación en casos sobre la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. Código de Ética de Conducta de Consultores en Derecho Penal Económico.
Dirigido a:
Abogados, Economistas, Lcdos en Administración, Contadores, Relaciones Industriales, Ciencias Fiscales, Carreras Afines y en fin a todos aquellos Profesionales Universitarios y TSU interesados en el impacto de la legislación económica y social para las actividades de las personas naturales y jurídicas.
Matricula:
Costo del Programa: 17500 Bs
Inscripción 3500 Bs
4 Cuotas de 3500 Bs
Si Pagas de Contado 16500 Bs
Depositar en la Cuenta Corriente Banco Mercantil N 0105 0738 3017 3800 1660 a nombre del Centro Latinoamericano de Investigaciones Jurídicas luego enviar al correo centrojuridicovenezuela@gmail.com tú nombre, número de cédula, número del voucher Bancario, número de teléfono, correo electrónico TIPO DE PROGRAMA, CIUDAD DONDE REALIZARAS EL PROGRAMA Y HORARIO RESPECTIVO.
Transferencias solo del mismo Banco Mercantil RIF: J-295477350
Se entregará: Material de Apoyo, CD con Enciclopedias de Derecho Penal Económico, Titulo de Consultor Investigador en Derecho Penal Económico avalado por FUNDACID de la Universidad de Carabobo, el Centro Latinoamericano de Investigaciones Jurídicas.
E – Mail:
centrojuridicovenezuela@gmail.com
Teléfonos: (0241)8243500 (0424)4643338 (0416) 6087053
(0426) 5412608 (0414) 4774510
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